پولشویی در پوشش اعتماد خانوادگی؛ هشدار جدی به مردم درباره حساب‌های بانکی

بخش خبر خوان: به گزارش اقتصاد نیوز

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، سازمان امور مالیاتی هشدار داد: “اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به دیگران ندهید؛ ممکن است ناخواسته به فرار مالیاتی و پولشویی کمک کنید و با پیگرد قانونی مواجه شوید.” 

خبر مرتبط

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی 1403 مشاغل تمدید شد

اقتصادنیوز: رییس سازمان امور مالیاتی تمدید زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل را تا پایان مرداد امسال ابلاغ کرد.

شگردهای رایج فرار مالیاتی:
– افتتاح حساب به نام دیگران  
– واریز و برداشت پول از حساب افراد ثالث  
– استفاده از دستگاه کارتخوان دیگران  
– انجام معاملات به نام افراد بی اطلاع  
این اقدامات نه تنها فرار مالیاتی محسوب می‌شود، بلکه ممکن است برای پولشویی و سایر فعالیت‌های مجرمانه استفاده شود.  
– صاحب حساب، مسئول تمامی جرائم مالی مرتبط با حساب خود است، حتی اگر بی‌اطلاع باشد.  
– مجازات این جرائم ممکن است شامل حبس و جریمه‌های سنگین باشد.  
توصیه سازمان امور مالیاتی:
– از دادن دسترسی به حساب بانکی خود به هر شکلی (حتی به نزدیکان) خودداری کنید.  
– اسناد تراکنش‌های بانکی را برای ارائه به مقامات مالیاتی حفظ کنید.  
– در صورت هرگونه درخواست مشکوک، موضوع را به مراجع قانونی گزارش دهید.